汇旺集团及其庞大的非法加密货币市场：Huione Guarantee 的崛起与加密帝国的构建

加密货币监管 2025年01月25日 12:53 8 author

Elliptic 的研究揭露了 Huione Guarantee（现更名为 Haowang Guarantee），一个基于 Telegram 的庞大在线非法市场，其交易额至少达 240 亿美元，是有史以来最大的同类市场。该市场为东南亚的诈骗分子，特别是实施“杀猪盘”骗局者提供服务，销售技术、个人数据和洗钱服务等非法商品。

Huione Guarantee 隶属于柬埔寨企业集团 Huione Group，该集团与柬埔寨统治者洪森家族存在关联。尽管 Huione Guarantee 试图与 Huione Group 撇清关系，但仍承认后者是其战略合作伙伴和股东。在 Elliptic 的报告发布后，Huione Guarantee 声称禁止与人口贩卖、枪支和恐怖主义相关的活动，但其业务规模仍在增长，每月加密货币流入量增加了 51%。

值得关注的是，Huione Group 近期积极构建自己的加密基础设施，以减少对第三方服务的依赖。他们推出了美元支持的稳定币 USDH，其宣传的优势在于避免传统数字货币的冻结和转账限制，并不受传统监管机构限制。USDH 已在以太坊、BSC、Tron 和 Huione Group 自建的 Huione Chain 区块链上发行。此外，Huione Group 还推出了自己的加密钱包软件、去中心化交易所 Huione Crypto（支持 USDH 与其他加密资产的兑换）和 ChatMe 消息应用程序（用于市场运营）。

Huione Guarantee 的持续发展和 Huione Group 的加密帝国构建，凸显了该集团在东南亚网络诈骗中的核心作用，以及其利用加密技术规避监管和进行洗钱的策略。这值得全球执法机构和加密货币行业的密切关注。